全面落实反洗钱工作机制 切实提升反洗钱管理水平

来源:pt电子编辑:江晟发表时间:2018-02-13 18:46:35
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日前,邮储银行pt电子市分行召开年度反洗钱会议。据悉,本次会议就深入落实监管部门以及上级行的各项要求,全面提升反洗钱专业能力,切实推进反洗钱工作质量等进行总体工作部署。

去年以来,该行扎实开展反洗钱工作,积极履行反洗钱义务。高度重视、合理设置机构框架,成立了以市分行行长为组长,各部门负责人为成员的反洗钱领导小组,指定专兼职人员从事反洗钱工作;进一步完善工作机制,规范内部管理,坚持按月通报,采用联络员积分制对反洗钱重点工作进行细致考核,按季度编发工作简报,介绍专业知识和典型案例。

与此同时,该行还对标监管机构要求,提升专业能力,认真开展日常可疑交易分析和客户风险等级人工复评交叉评估,通过举行座谈会、发放调查问卷等形式,全面了解反洗钱工作中存在的亮点和难点。同步加大宣传力度,积极履行社会责任,通过进校园、进社区、进乡镇传统方式与微信、网络新媒体渠道,扩大反洗钱知识的普及面,增强社会公众防范洗钱犯罪意识。

今年,邮储银行pt电子市分行还将继续坚持“依法合规,风险为本”的核心理念,统筹规划、积极制定全年反洗钱工作目标。坚持以防范控制反洗钱合规风险作为工作重点,持续履行反洗钱法定义务,切实提高反洗钱工作管理水平,促进全行反洗钱工作有效发展。(吴莎莎)

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