提高认识,主动作为,深入开展反洗钱工作

邮储银行pt电子市分行多措并举提升反洗钱履职能力

来源:pt电子编辑:程冰发表时间:2018-05-30 16:03:19
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为全面落实党的十九大精神,积极响应监管部门“质量提升年”活动要求,强化风险为本的工作理念。近期,邮储银行pt电子市分行多途径开展反洗钱履职能力提升活动,深入开展反洗钱各项工作,坚定不移地防范洗钱风险。

据悉,该行严格落实反洗钱工作机制,定期召开反洗钱领导小组及反洗钱联络员会议,动态通报反洗钱工作开展情况,提升反洗钱管理水平。同时,该行高度重视反洗钱队伍建设和人才管理,通过分条线、分层次的培训、会议、座谈等形式,提高全行各层级人员反洗钱意识。

据了解,该行为提高非自然人客户信息质量,落实监管机构关于金融机构非自然人客户受益所有人识别要求,落实开展了新客户身份识别及非自然人客户身份重新识别工作。另外,该行通过非现场等技术手段加大可疑交易的监测分析力度,确保反洗钱重点工作落到实处。

中央全面深化改革领导小组第三十四次会议强调反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制,是建设中国特色社会主义法治体系和现代金融体系的重要内容,反洗钱不再是一项简单的金融工作,它已经上升到关乎国家发展和安全的高度,邮储银行pt电子市分行将继续坚持“依法合规,风险为本”的核心理念,在履行金融机构应尽义务的同时,进一步增强责任感和使命感,积极主动作为,扎实推进反洗钱各项工作。(吴莎莎)


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