邮储银行无为县龙庵支行积极开展非自然人客户身份重新识别工作

来源:pt电子编辑:程冰发表时间:2018-06-29 18:04:50
查看数0>

为贯彻执行国家有关反洗钱政策规定,根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发〔2017〕235号)要求,金融机构需对非自然人客户受益所有人进行身份识别并留存相关信息及资料。邮储银行无为县龙庵支行开展非自然人客户身份重新识别工作。

该行摸排了非自然人账户有86户,该行组织人员对客户一一排查,上门核实,收集材料,以及通过第三方公开信息核实,此次重新识别对象为在邮储银行龙庵支行开立单位账户的非自然人客户,通过系统调阅对公开销户登记簿查询和客户信息查询,对非自然人客户身份信息的动态变化进行重新识别,核查信息登记完整性、核查证明文件和身份信息有效期限以及核查信息登记正确性,尤其是客户变更重要信息、交易行为异常、涉及可疑交易等,保证客户信息真实有效,信息登记完整准确,并准确识别非自然人客户受益所有人。填写并上报“非自然人客户身份重新识别情况排查表”、“非自然人客户身份重新识别情况统计表”、“非自然人客户受益所有人台账”。

反洗钱工作是一项长期、艰巨和复杂的工作,履行反洗钱义务人人有责,邮储银行无为县龙庵支行会一如继往地严格执行反洗钱规定,积极开展客户身份重新识别工作,认真履行反洗钱工作义务,将客户身份识别工作作为己任,有效维护金融安全与稳定,确保国家和客户的利益不被侵害。(任士宇)

【谈谈观点】

时刻关注本网最新讯息

pt电子 官方微博 中国pt电子网新浪微博 中国pt电子网腾讯微博
pt电子手机报 官方微博 pt电子手机报新浪微博 pt电子手机报腾讯微博
中江论坛  官方微博 中江论坛新浪微博 中江论坛腾讯微博

pt电子数字报


pt电子日报

大江晚报

金周刊